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Autores: Cano, Donaliza
Lugo, Danilo

ISBN: 9789507433283
Año de edición: 2010
Editorial: Valletta
$ 759         
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Descripción

El lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trata de seres humanos y toda las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países.
Así como este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar, dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoría financiera forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas judiciales.
Dirigido a estudiantes, profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerentes y administradores de todo tipo de negocios y a quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos.

CONTENIDO: Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense - Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo - Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo - Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



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